公告日期：2025-12-16

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖雪强先生

6.会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员、纪委书记、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《广州市广百展贸股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司撤销监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》
的相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》修订情况，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》《防范关联方资金占用制度》《承诺管理制度》《担保管理办法》。部分制度详见公司于 2025 年12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：

（1）《股东会议事规则》(公告编号：2025-048)

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）

（3）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》修订情况， 结合公司实际情况，修订《董事会专门委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露制度》（公告编号：2025-051）《投资者关系管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<广州市广百展贸股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》修订情况， 结合公司实际情况，制订《广州市广百展贸股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<广州市广百展贸股份有限公司独立董事津贴制度>
的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》修订情况， 结合公司实际情况，制订《广州市广百
展贸股份有限公司独立董事津贴制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名黎倩屏为独立董事的议案》
1.议案内容：

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