公告日期：2025-12-16

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

1.所有仅将“股东大会”调整为“股东会”的情形，该类修订条款将不
进行逐条列示；

2.公司“审计与风险管理委员会”更名为“审计与风险委员会”，该类修
订条款将不进行逐条列示；

3.因公司不再设监事会，《公司章程》中部分条款的“监事”、“监事会”、
“监事会会议决议”、“监事会报告”等相关描述需删除，部分条款中仅将“监
事”删除及由 “监事会”调整为“审计与风险委员会”、“监事”调整为“审计
与风险委员会成员”、“监事会主席”调整为“审计与风险委员会召集人”的
情形，该类修订条款将不进行逐条列示；

4.无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号、标点符
号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及
修订范围较广，不进行逐条列示。

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。公司章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。法定代表人因执
行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者公司章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 根据中国共产党章程和《公司 第十条 根据中国共产党章程的规定，法》的规定，公司设立中国共产党的组 公司设立中国共产党的组织，开展党的织，在公司发挥领导核心和政治核心作 活动，建立党的工作机构，配齐配强党用。公司建立党的工作机构，配备一定 务工作人员，保障党组织的工作经费。数量的专职党务工作人员，党组织机构
设置、人员编制纳入公司管理机构和编
制，党组织工作经费纳入公司预算，从
公司管理费中列支。
第十条 公司依法保护职工的合法权 第十一条 公司从事经营活动，应当充益，与职工签订劳动合同，参加社会保 分考虑公司职工、消费者等利益相关者险，加强劳动保护，实现安全生产。公 的利益以及生态环境保护等社会公共司职工依照《中华人民共和国工会法》 利益，承担社会责任。
组织工会，开展工会活动。公司应当为
工会提供必要的活动条件。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十四条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、财务负责人及 指公司的总经理、副总经理、财务负责
董事会秘书。 人及董事会秘书。

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：物业管理；场地租赁（不含仓储）； 围为：物业管理；非居住房地产租赁；广告业；会议及展览服务；房地产咨询 住房租赁；广告制作；广告发布；数字服务。公司的经营范围以工商行政管理 广告制作；广告设计、代理；平……
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