公告日期：2026-01-06

广州市广百展贸股份有限

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广州市广百展贸股份有限公司（以下简称
“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。

第三条 公司由广州岭南商旅投资集团有限公司和广州市广
百物流有限公司共同作为发起人，以原广州市广百置业有限公司经审计的净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在工商行政管理局注册登记。

第四条 公司名称：广州市广百展贸股份有限公司

第五条 公司住所：广州市越秀区西湖路12号2209房

第六条 公司股份总数为17647.05万股，每股面值人民币壹
元，公司注册资本为17647.05万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 根据中国共产党章程的规定，公司设立中国共产党
的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十一条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消
费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。

第十二条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合
规、管理规范、守法诚信的法治企业。

第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨：不断学习，积极创新，积聚智
慧和管理的力量，以高水准体系化的专业服务赢得市场，成为客户满意，员工自豪，国际领先的服务运营商。

第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：物业管理；非
居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告发布；数字广告制作；广告设计、代理；平面设计；会议及展览服务；房地产咨询。
以市场监督管理机关核定的经营范围为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十七条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，
以人民币标明面值。

第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，
每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 份，每股应当支付相同价额。

第十九条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原广州
市广百置业有限公司股权所对应的净资产折股的方式认购公司 股份，注册资本在公司变更时全部缴足。发起人及其认购的股份 数、占总股本的比例、出资时间和出资方式如下：

公司设立时认 占公司

序 发起人姓名 购的股份数 设立时 出资时间 出资
号 或名称 （万股） 总股本 方式
的比例

广州岭南商 净资产
1 旅投资集团 7650 ……
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