公告日期：2026-04-03

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖雪强先生

6.会议列席人员：公司董事、纪委书记、高级管理人员、董事会秘书。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司董事会 2025 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司总经理 2025 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2025 年度总经理工作报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

为反映公司 2025 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第八次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司 2025 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司运营各个环节的协调配合，现编制了 2026 年度公司财务预算方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属母公司的未分配利润为
67,629,578.05 元，母公司未分配利润为 44,390,941.46 元，拟提出 2025 年度
利润分配方案如下：拟以公司现有总股本 176,470,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税），本次权益分派共计派发现金红利44,117,625.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持
分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第八次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

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