公告日期：2024-03-18

证券代码：870080 证券简称：南海网 主办券商：申万宏源承销保荐
海南南海网传媒股份有限公司

关于优先股募集资金用途变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，海南南海网传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“南海网”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对“南海优 1”优先股募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关
于公司<非公开发行优先股预案>的议案》，公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第一
届董事会第十九次会议和 2019年 5 月 5日召开的 2018年年度股东大会审议通过
了《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》，公司于 2019 年 6 月
17 日召开的第二届董事会第一次会议和 2019 年 7 月 3 日召开的 2019 年第四次
临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行优先股预案（第二次修订版）>的议案》。根据上述方案，公司发行优先股的发行价格为每股人民币 100 元，发
行股票数量不超过 100,000 股（含 100,000 股），募集资金总额不超过 10,000,000
元（含 10,000,000 元）。

2019 年 5 月 8 日，公司发行优先股股份数量为 100,000 股，募集资金
10,000,000 元全部到位。2019 年 5 月 8 日，天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了天职业字[2019]26326 号《验资报告》，验证发行人优先股募集资金专

户收到本次发行募集资金共计人民币 10,000,000 元。2019 年 7 月 18 日，全国
中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于海南南海网传媒股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函[2019]3258 号），对公司本次优先股发行的备案申请予以确认。本次发行的优先股证券简称为“南海优 1”，证券代码为 820030。

二、原募集资金使用计划

根据公司2021年4月22日在全国股转信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南海网:关于优先股募集资金用途变更公告》，原募集资金主要用于“海南文旅创业中心”项目建设的文旅产业项目孵化、文旅 IP 项目与文旅品牌活动打造、文旅数字多媒体建设等，具体使用计划如下：

拟投入募集
序

项目名称 项目内容 资金金额（万
号

元）

文旅产业项目 海南互联网+文旅创业中心、文旅创客空间

孵化 等日常运营管理。包含但不限于创业辅导、

1 创业服务、媒体推广、培训、投资、技术服 150
务、园区软硬件升级、场地和人员费用、管

理及各项相关服务等。

文旅 IP 项目与 海南文化旅游 IP 项目的挖掘、创意、开发、

文旅品牌活动 建设、运营，海南文化旅游类品牌活动的策

2 650
打造 划、组织、打造，国内国际文化旅游方面的

传播与交流等。

文旅数字多媒 主要包括演播室及配套设备、文化旅游类视

3 200
体建设 频制作等。

合计 1000

三、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。