公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-007

证券代码：870080 证券简称：南海网 主办券商：申万宏源承销保荐
海南南海网传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870080 南海网 2024 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰（海口）律师事务所吴峻、杨媛律师。
（七）会议地点

海南省海口市金盘路 30 号新闻大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案：公司向海南日报社支付其代缴公司在编人员社保费用的关联交易》。

公司本年度预计向海南日报社支付其代缴公司在编人员社保费用。具体情况详见公司 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《南海网:关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南海报传媒投资有限公司、海南日报有限责任公司、海南日报文化投资管理有限公司。
（二）审议《关于变更“南海优 1”优先股募集资金用途的议案》。

2019 年 7 月，公司通过定向发行优先股方式接受海南联合股权投资基金管
理有限公司（以下简称“联合股权”）股权投资 1000 万元。所发行优先股证券简称为“南海优 1”，证券代码 820030，股份总额为 10 万股，发行价格为每股人民
币 100 元。截止 2023 年 12 月 31 日，已使用资金 920.76 万元。

为提高募集资金的流动性和使用效率，结合公司实际业务发展情况，并征得优先股股东联合股权的同意，拟将 “文旅产业项目孵化”和“文旅数字多媒体建设”两个项目尚未使用的募集资金 104.90 万元变更用途，用于“文旅 IP 项目
与文旅品牌活动打造”。具体内容详见 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南海网:关于优先股募集资金用途变更公告》(公告编号：2024-004)。

公告编号：2024-007

（三）审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017-2023 年度审计机构，能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，熟悉公司业务，能按时出具审计报告。基于双方良好合作关系，现提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度的审计机构。具体情况详见公司 3 月……
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