公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-008

证券代码：870080 证券简称：南海网 主办券商：申万宏源承销保荐
海南南海网传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈嘉奋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 7 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-008

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案：公司向海南日报社
支付其代缴公司在编人员社保费用的关联交易》。
1.议案内容：

公司本年度预计向海南日报社支付其代缴公司在编人员社保费用。具体情况详见公司 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《南海网:关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东海南海报传媒投资有限公司、股东海南日报有限责任公司、股东海南日报文化投资管理有限公司作为关联交易方回避表决投票，合计回避股数56,000,000 股。无关联关系有效表决票数为 14,000,000 股。
（二）审议通过《关于变更“南海优 1”优先股募集资金用途的议案》。
1.议案内容：

2019 年 7 月，公司通过定向发行优先股方式接受海南联合股权投资基金管
理有限公司（以下简称“联合股权”）股权投资 1000 万元。所发行优先股证券简称为“南海优 1”，证券代码 820030，股份总额为 10 万股，发行价格为每股人民
币 100 元。截止 2023 年 12 月 31 日，已使用资金 920.76 万元。

为提高募集资金的流动性和使用效率，结合公司实际业务发展情况，并征得优先股股东联合股权的同意，拟将 “文旅产业项目孵化”和“文旅数字多媒体建设”两个项目尚未使用的募集资金 104.90 万元变更用途，用于“文旅 IP 项目
与文旅品牌活动打造”。具体内容详见 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南海网:关于优先股募集资金用途变更公告》(公告编号：2024-004)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-008

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的
议案》。
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017-2023 年度审计机构，能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，熟悉公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。