公告日期：2024-04-29

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第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈嘉奋先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容：

公司董事长陈嘉奋先生代表董事会报告了公司 2023 年度整体运营情况、董事会工作情况、董事会成员变动情况、公司资本运作情况、公司制度建设情况以及公司 2024 年经营计划和目标等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》。
1.议案内容：

公司总裁陈嘉奋先生代表公司经营管理层向董事会报告了 2023 年度公司整体经营情况和重点工作回顾、公司对董事会决议的执行情况以及公司 2024 年工作目标等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》。
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的《审计报告》，《审计报告》编号：天职业字[2024] 28256 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，在经审计数据的基础上编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》。
1.议案内容：

公司在 2023 年财务决算报告的基础上，结合公司 2024 年业务发展计划，编
制了公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》。
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合 2023 年度实际经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及《年度报告摘要》，并经督导券商申万宏
源承销保荐审核通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度普通股利润分配的议案》。
1.议案内容：

公司 2023 年度经审计的南海网母公……
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