公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-028

证券代码：870080 证券简称：南海网 主办券商：申万宏源承销保荐
海南南海网传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-028

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870080 南海网 2024 年 7 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰（海口）律师事务所吴峻、杨媛律师。
（七）会议地点

海南省海口市金盘路 30 号新闻大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于赎回“南海优 1”优先股并申请注销的议案》。

公司于 2019 年 7 月向海南联合股权投资基金管理有限公司（以下简称“联
合股权”）非公开发行优先股 10 万股，发行价格为每股人民币 100 元，募集资金总额 1000 万元，主要用于“海南文旅创业中心”项目建设，证券简称为“南海优 1”，证券代码为 820030。

“南海优 1”优先股的投资期限为五年，自本次优先股发行正式取得证券登记结算机构出具的优先股登记证明文件之日起计算，即于2024年7月29日到期；到期后公司拥有赎回权，联合股权拥有回售权。经公司与联合股权协商一致，公司拟与联合股权签订《“南海优 1”优先股股权回购协议》，在投资期限到期后，公司将一次性回购联合股权持有的“南海优 1”优先股并申请注销。

具体内容详见公司2024年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南海网:关于赎回“南海优 1”优先股的第一次提示性公告》（公告编号：2024-026）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理“南海优 1”优先股赎回及注销相关事宜的议案》。

公司拟赎回“南海优 1”优先股并申请注销，现提请股东大会授权董事会在下列授权范围内全权办理与本次“南海优 1”优先股赎回及申请注销有关的全部事宜，包括但不限于：与优先股权利人即海南联合股权投资基金管理有限公司签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申

公告编号：2024-028

请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请、支付赎回价款，办理优先股注销登记等。
（三）审议《关于公司第三次派发“南海优 2”优先股股息预案的议案》。

公司于 2021 年 11 月公开发行优先股 20 万股，证券简称为“南海优 2”。根
据《南海网非公开发行优先股说明书》，票面股息率定为 3.8%。根据相关约定，
本次应付优先股股息为 76 万元。具体内容详见公司 2024 年 6 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统网站（ww……
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