公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-029

证券代码：870080 证券简称：南海网 主办券商：申万宏源承销保荐
海南南海网传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈嘉奋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 7 人，列席 7 人。

公告编号：2024-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于赎回“南海优 1”优先股并申请注销的议案》。
1.议案内容：

公司于 2019 年 7 月向海南联合股权投资基金管理有限公司（以下简称“联
合股权”）非公开发行优先股 10 万股，发行价格为每股人民币 100 元，募集资金总额 1000 万元，主要用于“海南文旅创业中心”项目建设，证券简称为“南海优 1”，证券代码为 820030。

“南海优 1”优先股的投资期限为五年，自本次优先股发行正式取得证券登记结算机构出具的优先股登记证明文件之日起计算，即于2024年7月29日到期；到期后公司拥有赎回权，联合股权拥有回售权。经公司与联合股权协商一致，双方签订了《“南海优 1”优先股股权回购协议》，在投资期限到期后，公司将一次性回购联合股权持有的“南海优 1”优先股并申请注销。

具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 7 月 8 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南海网:关于赎回“南海优 1”优先股的第一次提示性公告》（公告编号：2024-026）、《南海网:关于赎回“南海优 1”优先股的第二次提示性公告》（公告编号：2024-030）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理“南海优 1”优先股赎
回及注销相关事宜的议案》。
1.议案内容：

公司拟赎回“南海优 1”优先股并申请注销，现提请股东大会授权董事会在下列授权范围内全权办理与本次“南海优 1”优先股赎回及申请注销有关的全部事宜，包括但不限于：与优先股权利人即海南联合股权投资基金管理有限公司签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申

公告编号：2024-029

请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请、支付赎回价款，办理优先股注销登记等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司第三次派发“南海优 2”优先股股息预案的议案》。1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月公开发行优先股 20 万股，证券简称……
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