公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-036

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第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈嘉奋先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合 2024 年上半年实际经
营情况，编制了《公司 2024 年半年度报告》。详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南海网：2024 年半

公告编号：2024-036

年度报告》(公告编号：2024-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2024 年上半年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《南海网：关于公司 2024年上半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司根据目前实际经营情况和业务发展需要，拟增加公司经营范围：网络文化经营。公司新增业务为许可经营业务，在完成增加经营范围后，公司将申请办理相关业务许可证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

公告编号：2024-036

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据目前实际经营情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围；另鉴于公司已完成“南海优 1”优先股 10 万股的赎回及注销工作，《公司章程》中关于公司发行的优先股股份总数应由 30 万股更改为 20 万股。为此，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围、优先股股份总数的条款予以修订。具体内容详见公司
2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）披露的公司《南海网：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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