公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-043

证券代码：870080 证券简称：南海网 主办券商：申万宏源承销保荐
海南南海网传媒股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈嘉奋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 7 人，列席 7 人。

公告编号：2024-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司根据目前实际经营情况和业务发展需要，拟增加公司经营范围：网络文化经营。公司新增业务为许可经营业务，在完成增加经营范围后，公司将申请办理相关业务许可证。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据目前实际经营情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围；另鉴于公司已完成“南海优 1”优先股 10 万股的赎回及注销工作，《公司章程》中关于公司发行的优先股股份总数应由 30 万股更改为 20 万股。为此，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围、优先股股份总数的条款予以修订。具体内容详见公司
2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）披露的公司《南海网：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2024-043

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议案》1.议案内容：

参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会﹝2023﹞4号）文件的相关要求及公司实际情况，公司目前所聘任的审计机构天职国际会计师事务（特殊普通合伙）所已达最长连续聘任期限，需更换会计师事务所。公司以竞争性谈判方式公开选聘会计师事务所，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为中选单位。

公司现拟变更会计师事务所并聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度的审计机构。具体情况详见公司 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《南海网：变更2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权……
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