公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-047

证券代码：870080 证券简称：南海网 主办券商：申万宏源承销保荐
海南南海网传媒股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合线上通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈嘉奋先生

6.会议列席人员：公司监事、总裁、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于“南海优 1”募集资金账户余额转存并注销募集资金专户
的议案》
1.议案内容：

鉴于“南海优 1”优先股募集资金已使用完毕，现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定，公司同意将

公告编号：2024-047

“南海优 1”优先股募集资金账户中所剩余利息余额（具体利息余额根据注销时银行结算的为准）转出，并注销该募集资金账户。

公司完成“南海优 1”优先股募集资金专户注销后，公司与申万宏源承销保荐、工商银行秀英支行签署的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。具体内容
详见公司 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南海网:关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
海南南海网传媒股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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