公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-007

证券代码：870080 证券简称：南海网 主办券商：申万宏源承销保荐
海南南海网传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长郭景水先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈嘉奋因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

公告编号：2025-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名梁冬媛女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》，
选举梁冬媛为公司第三届董事会董事
1.议案内容：

陈嘉奋先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事长职务。鉴于陈嘉奋先生辞职后，为确保董事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》相关规定补选新任董事。现提名梁冬媛女士为公司第三届董事会董事候选人。经征询被提名人梁冬媛女士意见，其同意成为候选董事，任期至本届董事会届满之日止，即 2025
年 6 月 9 日。具体内容详见公司 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com 披露的公司《董事长、董事任命公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
1.议案内容：

公司根据目前实际经营情况和业务发展需要，拟增加公司经营范围：文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；舆情信息服务；品牌管理；社会经济咨询服务；数字文化创意软件开发。待股东大会审议通过后，根据变更后经营范围修改《公司章程》的相应条款，并向市场监督部门提交经营范围变更。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-007

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据目前业务发展需要，拟增加公司经营范围，另外根据《公司法》规定并结合公司实际经营管理需要，拟对公司章程中关于法定代表人产生、变更办法的相关条款进行修订。为此，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围、法定代表
人产生、变更办法的相关条款予以修订。具体内容详见公司 2025 年 3 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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