公告日期：2025-05-21

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第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长郭景水先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭景水为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的相关规定进行换届选举，本届董事会提名郭景水为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。2.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名梁冬媛为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的相关规定进行换届选举，本届董事会提名梁冬媛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。2.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名岳钦为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的相关规定进行换届选举，本届董事会提名岳钦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。2.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名乔光武为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的相关规定进行换届选举，本届董事会提名乔光武为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。2.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名许钰为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的相关规定进行换届选举，本届董事会提名许钰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、……
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