公告日期：2025-06-10

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2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭景水先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 7 人，列席 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭景水为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的相关规定进行换届选举。本届董事会提名郭景水为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会会议审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续
履行董事职责。具体情况详见公司 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《南海网：第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-018）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名梁冬媛为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的相关规定进行换届选举。本届董事会提名梁冬媛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会会议审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会
的现任董事仍将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续
履行董事职责。具体情况详见公司 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《南海网：第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名岳钦为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的相关规定进行换届选举。本届董事会提名岳钦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会会议审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续
履行董事职责。具体情况详见公司 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《南海网：第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数……
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