公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-011

证券代码：870081 证券简称：多浪牧业 主办券商：国融证券
新疆多浪牧业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月22日10点30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-011

本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

议案内容：为反映公司董事会2018年度工作情况，根据相关规定，董事会编制了2018年度董事会工作报告，就公司2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2019年度工作思路和工作重点。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

议案内容：为反映公司监事会2018年度工作情况，根据相关规定，监事会编制了2018年度监事会工作报告，该工作报告就公司2018年总体情况及监事会日常工作进行了回顾和总结。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

议案内容：2018年度公司经营成果和财务指标真实，现就2018年财务工作及决算情况，特提交《新疆多浪牧业股份有限公司2018年度财务决算报告》，以供审议。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

议案内容：根据公司2018年的经营情况，财务预算报告提出了公司2019

公告编号：2019-011

年营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
（五）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

议案内容：具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《新疆多浪牧业股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-013)及《新疆多浪牧业股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对2018年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。
（七）审议《关于追认2018年关联交易》议案

议案内容：详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于追认2018年关联交易的议案》(公告编号:2019-016)。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场签到登记。1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。