公告日期：2018-05-03

公告编号：2018-013

证券代码：870081 证券简称：多浪牧业 主办券商：国融证券

新疆多浪牧业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：艾合买提 吾买尔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认2017年日常性关联交易》的议案

公告编号：2018-013

1.议案内容

2017年，茹可亚 哈力木拉提向公司提供借款180,000.00元，

公司向茹可亚 哈力木拉提偿还借款 150,000.00 元，截至 2017年

12月31日，公司尚需偿还茹可亚 哈力木拉提借款30,000.00元。

2.议案表决结果：

同意股数 801,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东艾合买提 吾买尔、艾则麦提 艾合买提、茹可亚 哈力木

拉提为关联股东，需要回避表决。

(二)审议通过《关于追认2017年日常性关联交易》的议案

1.议案内容

2017 年，哈斯也提 吾买尔为支持公司发展向公司提供借款

80,000.00元，公司向哈斯也提 吾买尔偿还借款80,000.00元，截

至2017年12月31日，公司尚需偿还哈斯也提吾买尔借款0.00元。

2.议案表决结果：

同意股数 801,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东艾合买提 吾买尔、艾则麦提 艾合买提、茹可亚 哈力木

公告编号：2018-013

拉提为关联股东，需要回避表决。

(三)审议通过《关于追认2017年日常性关联交易》的议案

1.议案内容

2017年，帕坦木乌休尔为支持公司发展向公司提供借款

65,000.00元，公司向帕坦木 乌休尔偿还借款65,000.00元，截至

2017年12月31日，公司尚需偿还帕坦木 乌休尔借款0.00元。

2.议案表决结果：

同意股数 9,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东佐然木 阿布都热合曼为关联股东，需要回避表决。

三、备查文件目录

《新疆多浪牧业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

新疆多浪牧业股份有限公司

董事会

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