
公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-017
证券代码:870081 证券简称:多浪牧业 主办券商:国融证券
新疆多浪牧业股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年9月14日11时。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-017
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举董事茹可亚·哈力木拉提在董事长艾合买提·吾买尔失联期间担任董事长职责代行人》议案
由于公司董事长自2018年7月起至今失联,董事会决定推选茹可亚·哈力木提在董事长艾合买提·吾买尔失联期间担任董事长职责代行人。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记。
(二)登记时间:2018年9月14日10:00-10:45
(三)登记地点:公司会议室
公告编号:2018-017
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:魏渊,地址:新疆阿克苏市塔南路23号,邮编:
843000,电话:0997-2645151。
(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
《新疆多浪牧业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
新疆多浪牧业股份有限公司
董事会
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