公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-016

证券代码：870081 证券简称：多浪牧业 主办券商：国融证券

新疆多浪牧业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日以电话方式发出

5.会议主持人：茹可亚·哈力木拉提

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事艾合买提·吾买尔因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

董事艾则麦提·艾合买提因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举董事茹可亚·哈力木拉提在董事长艾合买提·吾买尔失

联期间担任董事长职责代行人》议案

公告编号：2018-016

1.议案内容：

由于公司董事长自2018年7月起至今失联，董事会决定推举茹可亚·哈力木提在董事长艾合买提·吾买尔失联期间担任董事长职责代行人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开新疆多浪牧业股份有限公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开新疆多浪牧业股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆多浪牧业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

新疆多浪牧业股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。