公告日期：2019-06-27

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第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月25日

2.会议召开地点：浙江省义乌市上溪镇新潘路公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年6月15日以书面形

式通知

5.会议主持人：沈从伟

6.会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》，详见同日于股转系统披露的《2018年度报告》（2018-012）及《2017年度报告摘要》（2019-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议____________通过《关于公司2018年不进行年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司财务状况，公司现金流量等情况决定2018年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由总经理沈从伟先生对公司2018年经营发展情况进行总结和汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长沈从伟先生就公司2018年董事会决策情况及相关成果进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议____________通过《关于公司2019年度向银行申请贷款额度》议案

1.议案内容：

公司根据经营情况及资金规划制定2019年度银行贷款申请额度，公司2019年度拟向银行申请流动资金贷款额度合计不超过人民币8000万元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

详见公司同日于股转系统公告的《关于预计公司2019年日常性关联交易公告》（2019-016）

2.回避表决情况

议案涉及关联交易事项，关联董事沈从伟，关联董事冯玲，关联董事沈从亮回避表决。因关联董事回避后，有表决权董事不足三人，直接提交股东大会审议

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九） 审议《补充审议偶发性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

2018年2月23日公司向关联方沈世军拆借资金335000元；2019年，公司股东李臣为公司向义乌市农商行3000000万元银行贷款及庆元县农业信用合作联社7000000万元银行贷款提供最高额10000000万元的担保，现补充审议。详见公司同……
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