公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-014

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券
南京福怡科技发展股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 21 日以书面和
电话形式发出
5. 会议主持人：监事会主席江闵女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名夏硕、江闵为公司第二届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人均为连任，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《南京福怡科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司
监事会
2019 年 7 月 31 日

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