公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-016

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券
南京福怡科技发展股份有限公司

2109 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 21 日以书
面和电话方式发出
5.会议主持人：姚斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司职工代表监事选举》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-016

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司职工代表大会提名徐广鹏为公司第二届监事会职工监事,徐广鹏与经股东大会审议选举出的两位监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自公司股东大会决议之日起生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《南京福怡科技发展股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。