公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-053

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司

2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月25日

2、会议召开地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：姚斌先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第一届董事会第十三次会议审议通过,会议的召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表

决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

审议否决《关于关联方为公司向江苏银行借款提供担保的议案》 公告编号：2017-053

(一)1、议案内容

公司因业务拓展需要，拟向江苏银行迈皋桥支行申请借款500万元

人民币，借款期限一年，利率4.35%。公司股东姚斌先生将为该笔借款提

供连带责任担保（具体借款情况以最终公司与银行签订的协议为准）。

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股

数4,380,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

姚斌先生与本议案关联,回避表决。

三、备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2017年12月25日

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