公告日期：2018-01-29

公告编号：2018-001

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月18日，书面形式送达

各位董事。

2、会议召开时间：2018年1月29日

3、会议召开地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：姚斌先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

公告编号：2018-001

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司与原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，其委派的项目组严格执行法规、恪尽职守，以优质的服务履行完毕合同约定的审计工作。根据公司战略发展需要，经公司综合评议并研究决定，拟不再续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，改为聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的

议案》

1、议案内容

公司拟于 2018年 2月 14日召开 2018 年第一次临时股东

大会。

2、议案表决结果：

公告编号：2018-001

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2018年1月29日

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