公告日期：2018-07-16

公告编号：2018-024

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月16日

2.会议召开地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日，书面形式送达各位

董事。

5.会议主持人：姚斌先生

6.会议列席人员（如有）：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中的相关决定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名臧俊彩女士为公司董事》议案

公告编号：2018-024

鉴于原公司董事韦波先生因个人原因提出辞职，为公司发展需要，董事会提名臧俊彩女士为董事，任期自股东大会选举之日起自第一届董事会任期届满之日止。截止7月15日，臧俊彩女士未被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年7月31日召开公司2018年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司第一届董事会第十八会议决议》

特此公告

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

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