公告日期：2017-02-06

公告编号：2017-012

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年2月3日

2.会议召开地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第一届董事会第四次、第五次会议审核通过，会议的召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-012

(一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容

公司已于2017年1月4日申请设立了全资子公司江苏厚易医疗

器械有限公司，根据《公司投融资管理办法》申请设立子公司需通过股东大会审议。现公司对上述事项进行追认，补充确认审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在江苏省泰州市设立上述全资子公司江苏厚易医疗器械有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 3,780,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，设立的全资子公司的法定代表人为公司控股股东、实际控制人姚斌，因此关联股东姚斌所持5,619,540股回避表决，关联法人股东南京云脉投资管理合伙企业(有限合伙)所持600,000股回避表决。

(二)审议通过《关于关联方为公司向南京银行借款提供担保的议案》

1.议案内容

公司拟向南京银行股份有限公司珠江支行申请银行借款，预计申请400万元借款，该笔借款由公司控股股东、实际控制人姚斌及公司股东左露露提供连带责任担保。

公告编号：2017-012

2.议案表决结果：

同意股数 1,268,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东姚斌所持5,619,540股回避

表决，关联股东左露露所持2,511,840股回避表决，关联法人股东南

京云脉投资管理合伙企业(有限合伙)所持600,000股回避表决。

三、备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议

决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2017年2月6日

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