公告日期：2019-05-21

证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《南京福怡科技发展股份有限公司2018年年度报告》、《南京福怡科技发展股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《关于公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.00%；反对股数200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。反对票原因：主要系公司近年来未分配利润为负，管理层需进一步加强经营，迅速提升公司盈利能力。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.00%；反对股数200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。反对票原因：主要系公司近年来未分配利润为负，管理层需进一步加强经营，迅速提升公司盈利能力。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（六） 审议通过《董事会关于公司2018年年度审计报告被出具保

留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于公司2018年年度审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2019-07）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，……
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