公告日期：2025-05-14

证券代码：870086 证券简称：柯美特 主办券商：开源证券
柯美特建材集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

四川省成都市锦江区静康路沙河壹号二期公司总部会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870086 柯美特 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律治律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2024 年年度报告及其摘

1.00 √

要的议案

关于公司 2024 年度董事会工作报

2.00 √

告的议案

关于公司 2024 年度财务决算报告

3.00 √

的议案

关于公司 2025 年度财务预算报告

4.00 √

的议案

关于公司 2024 年年度权益分派预

5.00 √

案的议案

关于续聘大信会计师事务所（特殊

6.00 普通合伙）为 2025 年度财务审计 √

机构的议案

关于预计未来 12 个月公司合并报

7.00 √

表范围内担保额度的议案

关于<非经营性资金占用及其他关

8.00 联资金往来情况汇总表的专项审 √

计报告>的议案

关于公司 2024 年度独立董事述职

9.00 √

……
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