公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-028

证券代码：870086 证券简称：柯美特 主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的

独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，审议了《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》等相关的议案。

作为公司的独立董事，本人基于独立判断，对第四届董事会第一次会议相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅，本人认为：卢庚保先生具备履行公司董事长职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本人同意该议案。

二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅，本人认为：卢庚保先生具备履行公司总经理职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司总经理的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本人同意该议案。

三、《关于聘任公司财务负责人、副总经理、总经理助理的议案》的独立意见

经审阅，本人认为：叶容女士、袁军、刘献义、卢小敏、李世兵先生具备履行公司相应高级管理人员职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现

公告编号：2025-028

其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本人同意该议案。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅，本人认为：叶容女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本人同意该议案。

柯美特建材集团股份有限公司
独立董事：龙永强、蔡伟、徐军
2025 年 5 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。