公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-027

证券代码：870086 证券简称：柯美特 主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年5 月 20 日审议并通过：

选举卢庚保先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 968,000 股，占公司股本的 1.5413%，不是失信联合惩戒对象。
选举夏柱山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3185%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢庚保先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 968,000 股，占公司股本的 1.5413%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 145,898 股，占公司股本的 0.2323%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘献义先生为公司总经理助理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3185%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢小敏先生为公司总经理助理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 99,800 股，占公司股本的 0.1589%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李世兵先生为公司总经理助理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1592%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2025-027

象。

聘任叶容女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3185%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

袁军，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年
3 月至 2013 年 10 月，任德州科海电子有限公司财务经理；2013 年 10 月至 2018 年 12
月，任德州乡盛食品有限公司财务总监；2019 年 1 月至今，历任柯美特建材集团股份有限公司财务经理。

卢小敏，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 7 月至 2008 年 6 月，任广东华润涂料有限公司品牌部产品助理、高级品牌助理；2008
年 6 月至 2013 年 7 月，任 DGLCAMEL 化工科技市场部品牌主任、高级品牌主任、品
牌经理；2013 年 7 月至今，历任柯美特建材集团股份有限公司市场策划部经理、门窗事业部总经理。

李世兵，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年 8 月至今，历任柯美特建材集团股份有限公司销售代表、销售经理、客服主管、客服经理、采购部经理、生产部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管……
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