公告日期：2025-11-07

证券代码：870086 证券简称：柯美特 主办券商：开源证券
柯美特建材集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及公司经营发展需要，共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”

（2）所有“辞职”调整为“辞任”

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护柯美特建材集团股份有 第一条 为维护柯美特建材集团股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东 和债权人 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市

众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和 公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第三条 柯美特建材集团股份有限公司 第三条 柯美特建材集团股份有限公司
经公司登记注册机关批准，由有限公司整体 经公司登记注册机关批准，由有限公司整体变更设立。公司依法在工商行政管理局注册 变更设立。公司依法在工商行政管理局注册
登记，取得企业法人营业执照 。 登记，取得企业法人营业执照，统一社会信
用代码【91511424MA62J1MD2X】。

第五条 公司注册名称 第六条 公司注册名称

中文名称：柯美特建材集团股份有限公 中文名称：柯美特建材集团股份有限公
司 司

英文名称：Comity Building Materials
Group Co., Ltd.

第九条 公司的法定代表人由董事长担 第十条 公司的法定代表人由董事长担
任，并依法登记。 任，并依法登记。担任法定代表人的董事或
者经理辞任的，视为同时辞任法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十二条 公司为中国法人，受中国法 第十四条 公司为中国法人，受中国法
律管辖和保护。 律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法 公司从事经营活动，必须遵守中国的法
律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业 律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监 道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监
督，承担社会责任。 督，承担社会责任。公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
……
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