公告日期：2016-11-30

郑州市加滋杰交通科技股份有限公司（地址：郑州市金水区杨金路9号河南外包产业园A区C4号楼）公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一六年十一月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司提醒投资者应认真阅读公开转让说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十一、公司风险因素”的全部内容。

一、国家法律法规变化风险

驾考行业近年来处于变革期，国家相关法律法规及政策性文件在不断更新，如果企业不能及时了解相关政策动向并针对其变化对公司经营策略、产品技术研发进行调整，将面临现有竞争者及新进入竞争者对公司现有市场份额的蚕食。

针对这一风险，公司审时度势，针对现有主营业务产品，公司积极开拓市场，新开拓了两个省级市场，并积极与现有业务区域经销商沟通，力争夺取新建考场及考场更新的市场。另外，针对未来驾考产业“互联网+”的趋势，公司积极推进驾考云平台战略，争取在这一领域占得先机。

二、技术更新风险

驾考系统行业融合了卫星技术、电子感应技术、互联网技术等多项高端应用技术，需要企业在研发上投入大量人力物力，而且目前行业处于深度变革期，对公司的技术研发及储备提出了更高的要求。如果企业在技术更新中处于劣势，或者研发项目失败，将面临因技术风险带来的经营风险。

针对这一风险，公司积极推进新技术、新产品研发，另一方面，公司不断加强人才培养及人才引进工作的实施，并聘请相关技术专家作为技术顾问指导公司技术及产品研发，争取利用技术变革的机会进一步赢得市场。

三、实际控制人不当控制的风险

股东张杰在本公司的持股数为521.43万股，持股比例为37.79%，为公司的

创始人，现任公司董事长。王钢牛在本公司的持股数为 150 万股，持股比例为

10.87%，现任公司副董事长；魏建中在本公司的持股数为208.57万股，持股比

例为15.11%，现任公司董事。三人合计持股63.77%并签署一致行动协议，为公

司的实际控制人。若一致行动人利用实际控制人控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

针对该风险，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规开展经营活动，并通过不断完善相关内部控制制度、提高公司治理水平等措施防范实际控制人不当控制。

四、公司治理风险

公司成立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但是各项内控制度的执行还需要进一步加强。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展及人员不断增加，对公司治理将会提出更高更严的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性与风险。

针对该风险，公司正逐步完善各种规章制度以及内部控制体系，不断完善公司法人治理结构，不断吸收先进管理理念，以此提高企业经营管理水平。

五、内部控制风险

公司对涉及日常经营及管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好。但公司在接受辅导前未制定“三会”议事规则以及重大投资、对外担保、关联交易等制度，导致公司存在不规范运作现象。在接受辅导后，虽然公司制定了较为完善的管理制度，但仍存在内控制度不能有效执行的风险。针对该风险，公司一方面将大力加强对内控制度执行的监督力……
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