公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-032

证券代码：870092 证券简称：派沃股份 主办券商：开源证券
深圳市派沃新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东派沃新能源科技有限公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：李相宏

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提供担保暨关联交易的的议案 》
1.议案内容：

为满足生产经营的需要，公司全资子公司广东派沃新能源科技有限公司 (以下简称“广东派沃”)拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信业务，

公告编号：2025-032

期限为 12 个月。公司为其提供连带责任保证担保，担保敞口额度为不超过人 民币 3000 万元，并由实控人李相宏及其配偶邓艳提供连带责任保证担保，(具 体信息以实际签订的贷款合同和担保合同为准)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《高级管理人员任免的议案》
1.议案内容：

聘任吴毛胜先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限第三届董事会
届满，自 2025 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡季生先生的董事会秘书、财务负责人职务，自 2025 年 9 月 18
日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东
会。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-032

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决 议》

深圳市派沃新能源科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 18 日

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