公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-043

证券代码：870092 证券简称：派沃股份 主办券商：开源证券
深圳市派沃新能源科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东派沃新能源科技有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李相宏

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事长换届选举，选举李相宏为公

公告编号：2025-043

司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任命高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，为保证公司能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定对第四届高级管理人员任命如下：

任命李相宏先生为公司总经理，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日至本届董事会届满为止。

任命唐菲平女士为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日至本届董事会届满为止。

任命吴毛胜先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日至本届董事会届满为止。

以上高级管理人员均不是失信对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-043

深圳市派沃新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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