公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-057

证券代码：870092 证券简称：派沃股份 主办券商：开源证券
深圳市派沃新能源科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东派沃新能源科技有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李相宏

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善
公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》

公告编号：2025-057

以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订由董事会审议的公司部分制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善
公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》
以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订由股东会审议的公司部分制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善
公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》
以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度:《股东会制度》《董事会 制度》《监事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交 易管理制度》《投资关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。2.回避表决情况：

公告编号：2025-057

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保障公司审计工作的连续性与稳定性，经公司董事会审慎评估，现提议 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一 年。年度审计费用将根据市场原则及实际工作量，由双方协商确定。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

不涉……
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