公告日期：2025-12-12

证券代码：870092 证券简称：派沃股份 主办券商：开源证券
深圳市派沃新能源科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届监事会第二次会议审议通
过，全体监事一致表决通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 总则

为进一步规范深圳市派沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件及《深圳市派沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本制度。

第二条 监事会

监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责，并向股东会报告工作。
公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职权或者不履行职务时，由半数以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会设非职工代表担任的监事2名，职工代表担任的监事1名。

监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事应当 具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合 法权益。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。

第三条 不得担任监事的情形

《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被有关交易所确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第四条 监事的选任

监事每届任期三年。股东担任的监事由股东会选举或更换，职工担任的监 事通过职工大会选举产生或更换，监事连选可以连任。

第五条 撤换监事

监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或 职工大会应当予以撤换。

第六条 监事辞职

监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》有关董事辞职的规定， 适用于监事。

第七条 监事义务

监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的 义务。

第八条 监事会主席负责处理监事会日常事务。

第九条 监事会职权

监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。监事可以列席董事会会议。

（九）《公司章程》规定的其他职权。

第十条 监督权

监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事职责。
监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第十一条 监事会办公室

监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

第十二条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在……
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