公告日期：2019-05-16

海南财富无线信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：海南省海口市龙华区金龙路21号万利隆商务酒店如意厅

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛永祖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,778,000股，占公司有表决权股份总数的67.3%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数11,778,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《海南财富无线信息技术股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-008)及《海南财富无线信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：

同意股数11,778,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

1.议案内容：

2018年度财务决算

2.议案表决结果：

同意股数11,778,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2.议案表决结果：

同意股数11,778,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司2018年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

2018年年度审计报告

2.议案表决结果：

同意股数11,778,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

无

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度外部审计机构。2.议案表决结果：

同意股数11,778,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司2019年度财务预算》的议案

1.议案内容：

2019年度财务预算

2.议案表决结果：

同意股数11,778,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数……
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