
公告日期:2021-07-14
公告编号:2021-009
证券代码:870095 证券简称:伟泽股份 主办券商:粤开证券
北京伟泽测绘股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已经公司董事会审议通过,符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 29 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2021-009
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870095 伟泽股份 2021 年 7 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》
因公司住所变更,特对公司章程相应条款进行修改,详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订公司章程公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号:2021-009
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;
4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记但不受理电话登记。
(二)登记时间:2021 年 7 月 29 日上午 9:00-9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院
38 号 楼 5 层 联 系 人 : 葛 冬 梅 联 系 电 话 : 010-67857391 传
真 : 010-67857375
(二)会议费用:出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。
五、备查文件目录
《北京伟泽测绘股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
北京伟泽测绘股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
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