公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-003

证券代码：870095 证券简称：伟泽股份 主办券商：粤开证券
北京伟泽测绘股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

北京伟泽测绘股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次
职工代表大会于2022年1月7日在公司会议室召开,会议通知在2021年12月29日以口头方式通知全体职工代表。会议由杨立辉先生主持，本次会议应出席会议职工代表 15 名，实际出席会议职工代表 15 名。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。二、会议表决情况

本次会议以投票表决形式，审议通过《关于选举杨立辉为公司职 工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于2022年1月27日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨立辉先生为公司第三届监事会职工代表监事，与经股东大会选举产生的新一届股东
代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年 1 月 25
日起履职。

杨立辉先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股

公告编号：2022-003

转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《北京伟泽测绘股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
北京伟泽测绘股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日

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