公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-013

证券代码：870095 证券简称：伟泽股份 主办券商：粤开证券
北京伟泽测绘股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 1 月 25 日审议并通过：

选举齐雪晶女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐雪晶女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖红伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛冬梅女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张静女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

廖红伟，男，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级
工程师、注册测绘师。2008 年 8 月至 2011 年 10 月，北京博飞仪器股份有限公司 GPS
事业部研发工程师，2011 年 11 月至 2013 年 7 月，北京三维创奇勘测技术有限公司工
程部工程师，2013 年 8 月至 2018 年 5 月，任建设综合勘察研究设计院有限公司数字城

公告编号：2022-013

市所工程师，高级工程师， 2018 年 6 月至 2019 年 5 月，任中地宝联（北京）国土资
源勘查技术开发集团有限公司工程部高级工程师，2019 年 6 月至今，任北京伟泽测绘股份有限公司项目负责人。

张静，女，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，测绘高级
工程师。就读于北京建筑工程学院；2000 年 7 月至 2001 年 6 月，任北京韩建集团有限
公司预算员；2001 年 7 月至 2003 年 6 月，任北京建工建筑设计研究院结构设计师；2003
年 7 月至 2013 年 12 月，任北京华夏经纬测绘技术有限公司项目负责人、副总工程师；
2014 年 3 月至 2019 年 4 月，任北京伟泽测绘股份有限公司项目负责人、副总工程师；
2019 年 5 月至 2021 年 6 月，任建设综合勘察研究设计院项目负责人；2021 年 7 月至今，
任北京伟泽测绘股份有限公司副总工程师。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年1 月 25 日审议并通过：

选举杨立辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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