公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-019

证券代码：870095 证券简称：伟泽股份 主办券商：粤开证券
北京伟泽测绘股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条 公司应当建立与股东畅 第三十五条 公司应当建立与股东畅
通有效的沟通渠道，保障股东对公司重 通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权 大事项的知情权、参与决策和监督等权
利。 利。

股东提出查阅前条所述有关信息或 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照 书面文件，公司经核实股东身份后按照
股东的要求予以提供。 股东的要求予以提供。

公司应当为股东行使其股东权利创
造便利的条件，若公司非法阻碍股东行
使知情权、参与权、质询权和表决权等
股东权利，股东可以向人民法院起诉公
司。

公告编号：2022-019

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股
东的合法权益，并对异议股东作出合理
安排。公司应设置与终止挂牌事项相关
的投资者保护机制。其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施，通过提供
回购安排等方式为其他股东的权益提
供保护；公司被强制终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该与其他股东主
动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及授权范围内转授权其他人办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京伟泽测绘股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京伟泽测绘股份有限公司
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