公告日期：2022-04-25

证券代码：870095 证券简称：伟泽股份 主办券商：粤开证券
北京伟泽测绘股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870095 伟泽股份 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师律师事务所陈浩武、谢佳林律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长齐雪晶女士代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2021 年度财务审计报告>的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的（2022）京会兴审字第 04020066 号的标准无保留意见的《审计报告》，报告内容能够真实反映公司
2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果及现金流量。

（四）审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2021 年 4 月
25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
（五）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
北京伟泽测绘股份有限公司（以下简称“公司”）所有者权益为 13,201,007.11元，未分配利润为 2,935,506.99 元，资本公积为 0 元。公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2021年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（六）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。
（七）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。
（八）审议《关于<修改公司章程>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程变更公告》（公告编号 2022-019）。
（九）审议《关于公司<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《公司利润分配管理制度公告》（公告编号 2022-020）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资……
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