公告日期：2022-05-16

证券代码：870095 证券简称：伟泽股份 主办券商：粤开证券
北京伟泽测绘股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：现场会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：齐雪晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司所有高管均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长齐雪晶女士代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的（2022）京会兴审字第 04020066 号的标准无保留意见的《审计报告》，报告内容能够真实反映公司
2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果及现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4
月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
北京伟泽测绘股份有限公司（以下简称“公司”）所有者权益为 13,201,007.11元，未分配利润为 2,935,506.99 元，资本公积为 0 元。公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2021年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，……
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