公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-030

证券代码：870095 证券简称：伟泽股份 主办券商：粤开证券
北京伟泽测绘股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：齐雪晶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-030

公司所有高管均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名赵胜光先生为公司监事候选人>的议案》
1.议案内容：

鉴于原监事刘占昆先生因个人原因辞去其监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名赵胜光先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限为 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵胜光 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过

6 日 时股东大会

刘占昆 监事 离职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过

6 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京伟泽测绘股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-030

北京伟泽测绘股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

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