公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-024

证券代码：870096 证券简称：新启成 主办券商：东吴证券
苏州新启成传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

苏州市吴中区木渎镇玉山路 646 号金枫广告产业园 A 幢 4 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱恋
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,619,744 股，占公司有表决权股份总数的 97.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

因公司经营发展战略的调整以及长期战略规划的需要，为提高决策和经营效率，经公司慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,247,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.37%；
反对股数 372,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.63%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括不限于：

（1）根据国家法律法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会

公告编号：2025-024

决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,247,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.37%；
反对股数 372,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.63%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小……
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