公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-028

证券代码：870098 证券简称：赛康医疗 主办券商：东吴证券
江苏赛康医疗设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议设置会场
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-028

1、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 9 点-10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870098 赛康医疗 2025 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟向银行申请授信和担保贷

1 款的议案 √

2 关于修改<公司章程>的议案 √

关于新增预计 2025 年度日常性关

3 联交易的议案 √

1、审议《关于拟向银行申请授信和担保贷款的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度 4000 万元（其中敞口额度 1000 万元），具体以实际批准为准。由公司股东蔡悦恺及配偶周洁提供连带责任保证。

公司拟向中信银行股份有限公司张家港支行申请低信用风险授信 2000 万元，具体以实际批准为准。

公告编号：2025-028

公司全资子公司成都赛康医疗设备有限公司拟向中信银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度（敞口额度）1000 万元，具体以实际批准为准。由蔡悦恺、周洁名下杨舍镇皇家首座 19 幢 910 室,53#车库(张房权证杨字第0000221298 号)提供最高额抵押担保；由蔡悦恺夫妇、江苏赛康医疗设备股份有限公司提供最高额连带责任保证担保。

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司定向发行新增股份已于 2025 年 05 月 27 日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让，本次定向发行股份总额为 919,117 股，因此修订《公司章程》相关条款。具体如下：

原“第五条 公司注册资本为人民币2480万元”修改为“第五条 公司注册资本为人民币 2571.9117 万元”。

原“……
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