公告日期：2026-04-23

证券代码：870098 证券简称：赛康医疗 主办券商：东吴证券
江苏赛康医疗设备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：蔡悦恺

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-002）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏赛康医疗设备股份有限公司 2025 年年度审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会2025 年度的工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由总经理汇报 2025 年度的工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、
市场和业务开拓计划，编制了《2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前处于发展阶段，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能
力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》……
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