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发表于 2024-09-10 15:37:05 股吧网页版
搜了宝:2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-10


公告编号:2024-051

证券代码:870099 证券简称:搜了宝 主办券商:万和证券
中食搜了宝(北京)科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 唐华
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数19,974,503 股,占公司有表决权股份总数的 99.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 33 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-051

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容:

根据公司2024年经营发展计划,预计2024年发生日常性关联交易情况如下:子公司北京金胡椒餐饮管理有限公司(以下简称“金胡椒”)为引入客源流量,海南搜了科技股份有限公司(以下简称“搜了科技”)为拓宽自有平台积分的使用场景,双方达成战略合作,搜了科技自有平台的用户可使用平台积分于金胡椒消费,金胡椒根据每月消费金额与搜了科技结算,以当月消费金额的 7%向搜了科技支付服务费,预计 2024 年度交易金额不超过 100 万元。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,974,503 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《中食搜了宝(北京)科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

中食搜了宝(北京)科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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