公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-057

证券代码：870099 证券简称：搜了宝 主办券商：万和证券
中食搜了宝(北京)科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-057

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870099 搜了宝 2024 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司母公司资本公积为 10,058,884.00 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,151,818.5 元，其他资本公积为 1,907,065.46 元)。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 20,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转
增 4.00 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.00 股，无需纳
税;以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税)。本次权益分派共预计转增8,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-058)。

公告编号：2024-057

（二）审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

根据公司的业务发展规划，公司名称拟由“中食搜了宝(北京)科技股份有限公司”变更为“北京华创搜了科技股份有限公司”。证券简称拟由“搜了宝”变更为“华创搜了”。具体名称以工商登记部门和全国中小企业股份转让系统审核为准。

议案内容具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司全称、证券简称的公告》(公告编号:2024-059)。
（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-060)。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小……
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